骗走130亿近2万人血本无归 旌逸集团涉非法集资案宣判
作者: 发布时间:2020-08-13 21:55

据上海市第二中级人民法院官方微博音讯,2020年7月23日,上海二中院选用网络在线宣判与线下宣判相结合的办法,依法揭露宣判被告单位旌逸集团有限公司、被告人孔祥友不合法集资案,以不合法吸收大众存款罪、集资欺诈罪判处旌逸集团有限公司罚金人民币二千一百万元,以集资欺诈罪判处孔祥友无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币一千万元。

宣判现场

经审理查明:上海旌逸财物办理有限公司于2011年1月注册建立,2014年7月该公司由别人转让给周海生。同年8月,周海生建立上海人宇财物办理有限公司。2014年8月至2015年2月,旌逸财物公司和人宇公司在未经有关部门同意的情况下,经过开设的分支机构发放宣扬单等办法揭露宣扬,许诺保本并许以8%至12.6%的年化收益,向1,577人不合法吸收资金人民币2.5亿余元,其间已兑付本金6,141万余元及利息413万余元。

2014年12月,被告人孔祥友在明知旌逸财物公司和人宇公司不合法吸收资金且大部分本金未兑付的情况下,仍担任上述两家公司的法定代表人,且于2015年1月又建立上海万悦融资租借有限公司,并于同年春节后实践操控了上述三家公司。同年3月起,旌逸财物公司招录陆金花、王一倩、谢作享等人,先后在上海等八个省、直辖市建立分支机构。2016年7月,旌逸财物公司正式更名为旌逸集团有限公司。

2019年开庭现场

至2018年2月,孔祥友在旌逸集团及其相关企业人宇公司、万悦公司未经有关部门同意的情况下,经过分支机构招募职工发放宣扬材料、举行酒会等办法揭露宣扬,以石门县华宇新动力科技有限公司、广德县日泰新动力科技有限公司、黄石经济技术开发区孔府佳人文娱会所、盐城经济技术开发区迪拜沙龙有限公司、上海维多利顺风文娱有限公司、福建武夷中蓝生物科技有限公司、盐城奥华家居有限公司和段立波、李斌等出资项目名义推出所谓的理财产品,并选用签定《托付融资租借合同》或《债务财物受让协议》以及相配套的《债务回购协议》《回购许诺书》等办法,许诺保本并以5.4%至26%年化收益为钓饵,向2.7万余人不合法集资130亿余元。至案发,仍有1.9万余人本金计44亿余元无法偿还。

经审计,截止2018年2月,孔祥友以旌逸集团等单位名义不合法集资130亿余元中,除案发后已被冻住银行资金及抄获的现金外,首要用于兑付到期本息89亿余元、返还钱款633万余元、公司运营开支15亿余元、以出资项目名义开销22亿余元、孔祥友个人提现花用3亿余元以及依据孔祥友指令划转至与集资参与人无关的个人和公司账户3亿余元等。

上海二中院以为,被告单位旌逸集团违背国家金融法律规定,不合法向社会大众变相吸收存款合计2.5亿余元,打乱金融次序,其行为已构成不合法吸收大众存款罪,且数额巨大;旌逸集团还以不合法占有为意图,运用欺诈办法不合法集资130亿余元,形成集资参与人丢失44亿余元,其行为又构成集资欺诈罪,且数额特别巨大,故对旌逸集团应两罪并罚。被告人孔祥友作为旌逸集团法定代表人及实践操控人,系旌逸集团施行集资欺诈违法的直接担任的主管人员,其行为亦构成集资欺诈罪,且数额特别巨大。故依法作出前述判定。

电话